Уголовная политика в сфере конфискации криптовалюты в России, ЕС и США

Статья проводит комплексный сравнительно-правовой анализ уголовной политики в сфере конфискации криптовалюты в России, Европейском cоюзе и США. Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом преступлений с использованием криптоактивов (отмывание денег, киберпреступления, наркоторговля) и отсутствием в России эффективных механизмов их окончательной конфискации и реализации, что нивелирует усилия правоохранительных органов. Авторы ставили цель выявить эффективные модели конфискации криптовалюты на основе сопоставления законодательства и практики ведущих юрисдикций и разработать рекомендации для совершенствования российского правового поля. Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы. Были рассмотрены российские и зарубежные нормативно-правовых акты, такие как УПК РФ, Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 3 апреля 2014 г. 2014/42/ЕС, Закон США о комплексной борьбе с преступностью 1984 г., судебная практика РФ и США, а также доктринальные источники. В результате выявлено следующее: 1) США обладают наиболее развитой системой, где Служба маршалов активно использует частные биржи для конвертации конфискованных активов; 2) ЕС создал прочные правовые рамки (5/6AMLD, Директива 2014/42/ЕС), но реализация варьируется между странами-членами, сочетая государственное хранение и аутсорсинг продаж через лицензированные платформы; 3) в РФ, несмотря на практику изъятия и ареста криптоактивов и законодательные инициативы, отсутствует ключевое звено — механизм их легальной конфискации и реализации, что делает судебные решения неисполнимыми. Был сделан вывод, что для преодоления отставания России необходимы срочное законодательное закрепление криптовалюты как имущества для целей конфискации в УПК РФ, наделение ФССП России полномочиями по продаже через лицензированные платформы и развитие экспертного потенциала. Исследование вносит вклад в теорию, детализируя технические аспекты конфискации в ЕС и США, и предлагает конкретные пути модернизации уголовной политики РФ.

1. Aryamov, A. A. (2025). Mezhdunarodnoye ugolovnoye pravo: sovremennyy vzglyad: kurs lektsiy [International criminal law: Collection of lectures], Rossijskij Gosudarstvennyj Universitet Pravosudiya.

2. Endol’tseva, A. V., Endol’tseva, Yu. V., & Platonova, N. I. (2019). Bazovyye nachala ugolovnoy politiki: ot teoreticheskikh rassuzhdeniy k de lege ferenda [Basics of criminal policy: From theoretical discourse to de lege ferenda]. Russian Journal of Criminology, 13(4), 641–650. https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(4).641-650

3. Dolgieva, M. M. (2023a). Teoreticheskiye osnovaniya ugolovnoy politiki v sfere oborota kriptovalyuty [Theoretical foundations of criminal policy in the sphere of cryptocurrency trading] [Dr. Sci. dissertation, MGIMO University]. https://mgimo.ru/upload/diss/2023/dolgieva-diss.pdf

4. Dolgieva, M. M. (2023b). Soblyudeniye balansa chastnykh i publichnykh interesov v oblasti konfiskatsii tsifrovykh aktivov na primere SSHA [Maintaining a balance of private and public interests in the field of digital assets confiscation: The United States case]. Actual Problems of Russian Law, 18(6), 134–141. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2023.151.6.134-141

5. Fijnaut, C. (2017). Criminology and the criminal justice system: A historical and transatlantic introduction. Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781780686059

6. Kunev, D. A. (2021). Vozvrat iz-za rubezha prestupnykh aktivov: teoriya i praktika [Criminal asset recovery from abroad: Theory and practice] (A. G. Volevodz, Ed.). Prometey.

7. Keiler, J., & Klip, A. (2021). The sentence is only the beginning: Hiccups in the cross-border execution of judgments in the Euregion Meuse-Rhine. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 29(3–4), 189–217. https://doi.org/10.1163/15718174-bja10016